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什么叫增资协议(股权转让协议概述)

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股权转让协议是以股权转让为内容的合同,股权转让是合同项下的债务履行。 股权转让协议的主要内容是股权的转让,实质上是处置其所有权。 股权转让合同应包括哪些主要内容? 另外,签订股份转让合同时应该注意的事项是什么? 另外,股权转让合同的核心条款是什么?

一、股权转让合同包括哪些主要内容?

1 .协议转让的股份数及其占上市公司总股本的比例

2 .转让股份的每股和股份转让金总额

3、转让股份的割让日(股份转让可在协议正式生效后进行);

4 .股份转让金的支付方式

5 .转让方的义务

6 .受让人的义务

7 .协议生效日期

8 .转让人的陈述和保证

9 .股权转让完成后,对双方上市公司的变动计划

10 .股份转让合同的解除条款

11 .保密条款

12 .争端解决方式

13、违约责任;

14 .附则。

二、签订股份转让合同时的注意事项

签订股份转让合同时,必须遵守《合同法》的规定,也必须遵守《公司法》的规定。 除遵守《公司法》年股权转让的法律限制规定外,公司章程对股东股权转让有特别限制和要求的,股东订立股权转让合同,不得违反公司章程的规定。

由于股权转让过程中存在许多不确定因素,签订股权转让合同时必须注意以下几点。

1 .签订合同的主体

在股份转让中,转让权的主体必须是公司股东,转让标的可以是原公司股东,也可以是股东外的第三方。 实践中,一些公司股东以公司的名义签订股权转让合同,造成合同主体的混淆。 另外,如果受让人是公司,则必须考虑是否需要经股东大会决议通过的自然人,则确认是否在有限责任公司注册。

2 .股东大会或其他股东的决议或意见

股东在对外转让股份前必须征求其他股东的意见,其他股东在同等条件下,放弃优先购买权的,可以转让给股东外的第三方。 此外,还需要注意履行其他法定前置程序。 否则,会产生无效的法律后果。 另外,无论是召开股东大会决议,还是个别股东的意见,都要制作书面资料,避免其他股东事后反悔,引起纠纷。

3 .对事先批准程序的关注

一些股权转让合同还涉及主管部门的批准,如国有股权或外资企业股权的转让。

4 .明确股权结构

受让方应当通过审查转让股份的股东所在公司的章程、营业执照、税务登记证、董事会决议、股东大会决议等必要文件,详细了解转让股份的股东所在公司的股权结构。

5 .受让人必须认真分析有受让人所有权的公司的经营状况和财务状况

(1)考察企业的生产经营情况)企业的生产经营活动是否正常; 确认企业的交货合同或订单

(2)分析企业的财务状况)要求企业提供近两年的审计报告和近期的财务报表,核实企业的资产规模、负债状况; 确认企业所有权是如何形成的,判断企业的盈利能力、债务偿还能力

)3)企业纳税情况调查。

6 .受让人必须尽可能了解受让人所有权的相关信息,以判断是否存在瑕疵

(1)必须注意受让的股权是否存在出资不实的瑕疵,即非货币财产的实际价格是否明显低于认缴出资额。

(2)受让的股权是否有出资不足)违约)的瑕疵,即股东的出资是否不能按时全额缴纳。

(3)必须注意受让的股权是否有股权流失。

7 .股权转让协议应要求合同对方作出一定的承诺和保证

1 )受让人应要求转让人作出以下承诺和保证:保证本次股权转让相关活动中提及的文件的完整性、真实性、合法有效性。 保证其转让的所有权完整,未设定任何担保、抵押和其他第三方权益保证其主体资格合法,具有转让股权的权利和行为能力; 股权转让合同中涉及土地使用权问题的,转让人应当保证所有土地使用权和房屋所有权均通过合法途径取得,合法拥有,不存在土地拖欠出让金等税费问题,并且可以依法自由转让。 转让人应当向受让人保证除所列债务外没有任何债务,并就债务负担问题与受让人签订相关协议。 保证涉及股份交接前事实的诉讼或仲裁由转让人承担。

(2)转让人应当要求受让人作出以下承诺和保证: 保证其主体资格合法,可以独立承担受让人权利产生的合同义务或法律责任。 保证按合同约定支付转让价款。

8、应及时办理工商变更登记手续。

三、股权转让合同的核心条款是什么

股权转让是当前社会经济活动中的几种主要投资方式之一。 实践中发现,大量股权转让协议有时直接照抄或照搬各种格式的文本,甚至直接翻译国外协议文本后直接采用。

虽然可以参考现有的成熟文件,但是如果不根据每个投资者的需求和每个目标企业的特征进行针对性的设计,即使签订股票转让合同也无法充分避免交易风险。 这种针对性的关键体现在股权转让合同的几个核心条款中。 本文根据实践中经常出现的问题,总结股权转让协议的核心条款并分析其注意事项。 需要注意的是,在实践中,要根据股权性质、目标公司特征、交易双方的特殊要求等,根据股权转让协议的条款设计,具体情况分别进行调整。 但是,总的来说,不应对重大条款是有疏漏的。

1 .知情同意条款

这类条款的名称不固定,有时也会以受让人主张的方式出现。 这主要是为了保护转让者的权益。 主要是在股权转让合同中,在充分了解转让方拟转让股权的对象公司财务状况、公司重大合同、重大诉讼、对外债权债务、公司内部管理规范和公司章程等信息的基础上,约定自愿转让股权由于该条款的重要性在于说明股权转让是双方(特别是受让方)的真实意愿表示,如果事后受让方以不知道公司的重大事实为理由主张转让方欺诈等,则站不住脚。 在笔者所进行的事件中,我们注意到实际上由于股份转让合同中缺少这样的条款而引起争论,从而增加了解决纠纷中不必要的麻烦。 与知情同意条款相对应的是保护受让人利益的陈述和保证条款。

2 .优先次序条款

公司其他股东对股权转让的优先购买权是法定的权利,不能剥夺和回避。 股权为向外转让的非股东第三方时,优先权条款非常重要,关系到股权转让协议的有效问题。 该条是指转让人有义务通过适当手续向其他股东发送股权转让的通知,要求转让的股权数量、转让价格等条件、受让人的非股东第三方的情况、其他股东在30天内(或者章程规定的时间)回答是否同意转让的意思、转让在合理期限内行使优先购买权的意思,不同意转让不购买的,同意转让,视为放弃优先购买权等其他股东未行使相关优先购买权的,所有权可以转让给第三方。

3 .转让标的条款

转让标的必须明确为目标公司的所有权。 必须注意,因为实践中的公司资产转让/项目转让和公司所有权转让可能会产生混淆和争论。 如果是公司100%的股权转让,公司的全部资产也必然服从股权转让。 但是,在一些公司中,转让标的股东实际控制着某公司的资产或公司的业务项目,将该股东拥有的公司的所有权转让给转让标的,表面上看起来是在转让所管理的资产或项目,但实际上有重要的不同。 股权转让时,公司债务首先由公司自身资产清偿,但会影响受让人的经济权益,同时受让人也可以享有公司的收益分配权; 资产或项目转让时,受让人无需对公司债务负责,但资产或项目的转让必须经公司同意,否则协议效力有问题。 因此,转让标的条款在这种股权转让交易中需要特别注意。

4 .价格的决定方法

价格的确定方法之所以重要,是因为大部分股权转让合同必然有转让价格条款,但实践中的股权实际转让价格可能与合同中写的价格不一致或相差很大。 如果双方随后因各种原因发生争议,法院需要根据证据情况判断哪个价格是真实价格,为双方增加了不必要的不确定因素。 价格的确定方式条款是为了最大限度地解决这个问题。 根据笔者的经验,我们对价格的决定方法总结了一些方法。 资产评估法,即根据资产评估报告,根据公司资产转让时的净额决定转让价格的溢价法,是指考虑资本金将来升值潜力,给予一定幅度的扩大,作为转让价格依据的综合定价法,是指转让人向转让人支付现金转让金时的附加定价法在协议中详细说明了这些价格的决定方法后,将来发生争论的可能性大大减少了。

5 .股权的内部登记

内部登记的重要性是确认投资者股东身份的主要依据。 接受出资受让股权后,如果其姓名或者名称未记载在工商登记上,则不影响股东的地位。 只要被登记在公司内部登记资料里即可。 内部登记主要指公司股东名册、股东大会会议记录、出资证明书等。

在股权转让合同中,必须就股权变更的内部登记进行约定。 一方违反约定义务未能及时、准确登记股权,造成另一方损失的,应当造成相应的法律后果。

6 .风险转移和追偿

建议在股权转让合同中约定投资风险的转移条款。 即公司经营的利润分配和投资损失的负担,以及被第三方起诉、扣押财产、被追究股东责任的,以什么时间点作为转让人和受让人的权利义务转移的基准。 例如,以签订股份转让合同时为准,以受让人支付全部转让价款和其他转让义务时为准,以进行公司内部股份变动登记时为准,以工商登记为准等。 这个约定只具有内部效力,在发生投资风险时,可以用于一方能否向另一方索赔损失的问题。

7 .违约责任

无违约责任的合同在法律约束力上存在严重缺失。 我们建议,关于完整的股权转让合同,违约责任条款可以分为这几个部分进行约定。

第一部分:陈述守约义务。

第二部分:违约赔偿。 合同任何一方违反本合同任一条款设定的义务,或者陈述和保证不实,给另一方造成损害的,违约方对守约方的损害承担全部赔偿责任。 赔偿责任范围除直接经济损失外,还可以约定包括诉讼费用、仲裁费、律师费、赔偿请求产生的差旅费、调查费等。

第三部分:严重违约。 特别指出协议的几个重要条款,如果违反这些条款,将被视为严重违约。 发生严重违约的,违约方除承担赔偿责任外,还应当承担特定金额的违约金。 另外,守约一方可以选择单方面解除合同的权利等。

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